Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 61

  • Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
    Финансовый Дом «Солид»
    Москва
    Беговая
    найдена шесть дней назад

  • Директор по информационной безопасности и противодействия мошенничеству (CISO & Head of Anti-Fraud)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Ключевые направления и задачи: 1. Информационная безопасность (технический контур) Обеспечение соответствия требованиям ЦБ РФ (положения 382-П, 683-П, стандарты СБИС, ФСТЭК) и международным стандартам (PCI DSS, ISO 27001). Развитие SOC (Security Operations Center) с круглосуточным мониторингом, управлением ...
    Москва

  • Государственный налоговый инспектор отдела отраслевого анализа и налогового контроля 5

    • от 60 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Условия: служебное время с 09:00 до 18:00, ненормированный рабочий день; ведомственная поликлиника, санатории, оплата больничных листов; повышение квалификации; отпуск 30 календарных дней, отпуск за ненормированный рабочий день, отпуск за выслугу лет;&
    МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7
    Москва
    Преображенская площадь

  • Директор цифрового анализа подозрительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: разработка и внедрение правил цифрового анализа операций клиентов банка в рамках вступления в силу нового законодательства в области совершения сделок
    • Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; знания в области совершение сделок с цифровыми активами, криптовалютами; знание типологий и особенностей
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Руководитель направления по работе с финансовыми институтами и юридическими лицами

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Что для нас важно: высшее образование уверенное знание английского языка, клиентоориентированность, командность, обучаемость опыт работы в данном направлении от 2 лет знание нормативно-правовых актов Российской Федерации, Банка России и Росфинмониторинга, регулирующих деятельность кредитных организаций, ...
    Расчетная Небанковская Кредитная организация Омнитрансфер
    Москва

  • Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов - ЮЛ/ИП/ФЛ; Подготовка
    • Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Работа в надежном, частном банке; Конкурентный оклад + премия
    • Требования: Высшее профессиональное (юридическое или экономическое); Знание ФЗ № 115-ФЗ, Положение Банка России №
    Экспобанк
    Москва

  • ИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва

  • Руководитель направления по работе с надзорными органами

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работу в федеральной лизинговой компании, которая активно развивается и растёт Возможность влиять на развитие и автоматизацию ключевых процессов направления График 5/2, с 9:00 до 18:00 Современный формат работы: офис + возможность работать из дома Официальное трудоустройство по ТК РФ ДМС после прохождения
    Флит Лизинг
    Москва

  • Руководитель направления развития отчетности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Цель Роли:Описать, оптимизировать и перенести процессы формирования обязательной ПОД/ФТ отчетности из ЦФТ и New AML системуКомпания запускает амбициозный проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ. Мы не просто обновляем софт - мы трансформируем культуру контроля и отчетности.Нам нужен лидер, способный ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва

  • Юрист. Цифровые валюты и права

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Кассиопея - RD-лаборатория и инженерное бюро в финтехе. Это конструкторское бюро нового типа: мы проектируем не ракеты, а финансовые орбиты - протоколы, платформы и инфраструктуру цифровых активов. Команда работает над регулируемой финансовой платформой для торговли цифровыми валютами на рынке РФ. На ...
    Кассиопея
    Москва

  • Генеральный директор УК ЗПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
    Карасева Ольга Владимировна
    Москва
    Проспект Мира

  • Руководитель проекта в банк по контролю за СБП операциями (фрод-мониторинг/ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • График работы: только офис, полный день, офис 5/2 с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Возможно смещение времени начала/окончания (обсуждаемо).· Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.· ДМС — после успешного прохождения испытательного срока.· Комфортный офис в центре Москвы (м. Арбатская, 12 мин. пешком),
    Москва

  • Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка
    • Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
    • Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы
    Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
    Москва

  • Юрист

    • от 160 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка и актуализация внутренней документации: Интеграционная политика, политика аутсорсинга, политика информационной безопасности. Положение о внутреннем контроле, управлении конфликтами интересов, обеспечении конфиденциальной информации. Сопровождение документов по микрозаймам: Общие
    UP business
    Москва

  • Специалист по настройке и сопровождению информационных систем

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в госорганы
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, ДМС после 3-х
    • Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
    Банк Русский Стандарт
    Москва
    Партизанская

  • Административный директор

    • 230 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Развитие и повышение эффективности операционной деятельности Фонда. Управление службами: финансовая (2
    • Условия: Официальное оформление, испыт. срок 6 месяцев (срочный ТД); График работы 5/2, гибридный формат (2-3
    • Опыт работы: на позиции Административного директора, Операционного директора — от 5 лет., опыт управления смешанной
    Арифметика добра
    Москва
    Павелецкая

  • Юрист

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка, актуализация и сопровождение полного комплекта ВНД МКК Разработка кредитной политики, требований
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Заработная плата обсуждается с каждым кандидатом индивидуально в зависимости
    • Требования: Высшее юридическое образование Опыт от 5 лет в финансовом секторе (МФО/МКК/банк) Опыт самостоятельной
    Вэйбанк АО
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Комплаенс-специалист

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Аппруво - финансовая платформа для автомобилей с пробегом. Мы развиваем лизинговую компанию и ищем комплаенс-специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ и будет отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом. Обязанности Разработка, внедрение и ...
    Аппруво Тек
    Москва
    • rteter
О сайте