Росфинмониторинг вакансии Москва
-
ИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМосква -
Контролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
Управляющая компания Родное полеМоскваУлица 1905 годанайдена пять дней назад -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный экономист в управление контроля клиентских операций (Департамент комплаенс-контроля)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Анализ операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ . Акцент на анализ операций Физ.лиц и связанных с ними ИП либо Юр.лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы. ...
Альфа-БанкМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- от 170 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Отправка сообщений, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ; Ежедневный мониторинг операций и анализ
- Условия: Работа в динамично развивающейся компании с возможностью реализовать свой потенциал и расти вместе с
- Требования: Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое); Опыт работы на аналогичной позиции от
UP businessМоскваГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев,
МоскваПомощник нотариуса (ВРИО)/юрисконсульт
- до 250 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- График работы: 10 -19 по будним дням Место работы: г. Москва, ЗАО, м. Киевская, Кутузовский проспект, д. 4/2, 7 минут пешком от метро. Основные обязанности: Исполнение
- Опыт работы: В НОТАРИАТЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, от 5 лет.Профессиональные навыки: опыт работы ВРИО нотариальной конторы, знание действующего законодательства, в том числе гражданского,
Нотариус Алексеев Сергей ДмитриевичМоскваЮрист по недвижимости
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
Агентство Недвижимости ИнфинитиМоскванайдена шесть дней назадГлавный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
RWB (Wildberries & Russ)МоскваРуководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
ЯндексМоскванайдена вчераКомплаенс-менеджер
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- Условия: Оформление с соответствия
- Требования: Высшее образование эконмическое или юридическое; Опыт работы в области комплаенса (115 ФЗ) будет
- График работы: 5/2 с 10.00 до 18.30; Работа в офисе компании по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12. Заработная
Калита-ФинансМоскваГлавный бухгалтер
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Web3 Tech — ведущий разработчик продуктов на основе блокчейн-технологий, создатель платформы «Конфидент» (реестр российского ПО). Среди реализованных проектов — Национальная система ДЭГ, блокчейн-платформа для ФНС, платформы ЦФА для Альфа-Банка и Тинькофф, кастодиальное решение «Цифровое казначейство».В ...
Web3 TechМоскваПарк культурынайдена три дня назадГлавный специалист Отдела идентификации клиентов Служба финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Анализ документов клиентов при открытии счета, обновлении сведений; Проверка правильности проведения идентификации клиентов Банка и внесения сведений в
- Требования: Высшее (экономическое, юридическое); Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет; Уверенный пользователь ПК, Excel; Приветствуется
БАНК МБА-МОСКВАМоскваЮрист по недвижимости
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
Агентство Недвижимости ИнфинитиМоскванайдена позавчераБизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМоскваНачальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваРуководитель отдела управления рисками
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Руководство подразделением: постановка задач, контроль исполнения, оценка сотрудников; Аудит действующей
- Условия: -Стабильная конкурентная заработная плата;-Профессиональный рост и участие в интересных проектах;-Удалённый
- Требования: Опыт работы в риск-менеджменте в банке или финтех-компании, с обязательным опытом на руководящей позиции;
Представительство Общества с ограниченной ответственностью Кошелек Алтын по Республике Абхазия город КазаньМоскваРуководитель направления ПОДФТ (Цифровой рубль)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: постановка бизнес требований и участие в подготовке функциональных требований для реализации Политики
- Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная
- Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваЗаместитель руководителя службы финансового мониторинга
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
РНКО Lazarus FinanceМоскваПомощник нотариуса (ВРИО)/юрисконсульт
- до 250 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- График работы: 10 -19 по будним дням Место работы: г. Москва, ЗАО, м. Киевская, Кутузовский проспект, д. 4/2, 7 минут пешком от метро. Основные обязанности: Исполнение
- Опыт работы: В НОТАРИАТЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, от 5 лет.Профессиональные навыки: опыт работы ВРИО нотариальной конторы, знание действующего законодательства, в том числе гражданского,
Нотариус Алексеев Сергей ДмитриевичМоскваКассир-операционист
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Организация и контроль работы кассового отдела; Проведение операций по приему и выдаче наличных средств; Обеспечение соблюдения кассовой дисциплины
- Требования: Опыт работы — не менее 2 лет в ломбарде,банке или МФО; Умение эффективно работать с большим объемом документов; Грамотность в оформлении документов
UP businessМоскваРимскаяrteter
Найдено вакансий: 58